Росфинмониторинг
-
Бизнес
Лизинговые компании заставили сообщать в Росфинмониторинг о сделках с физлицами
© katerin1234 / Фотобанк 123RF.com Вновь вводится обязательный контроль операций по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу…
Подробнее » -
Профессия
Адвокатам необходимо до 16 сентября актуализировать правила внутреннего контроля
© djedzura / Фотобанк 123RF.com 16 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым…
Подробнее » -
Профессия
Нотариусам нужно актуализировать правила внутреннего контроля не позднее 25 июня
© liudmilachernetska / Фотобанк 123RF.com Росфинмониторинг напоминает, что 25 мая 2026 г. вступил в силу приказ ведомства от 8 апреля 2026…
Подробнее » -
Проверки
Лизинговые компании начнут сообщать о сделках возвратного лизинга с 31 мая
© mike107 / Фотобанк 123RF.com С 31 мая 2026 года вновь вводится (см. новость от 5 мая 2026 г.) обязательный…
Подробнее » -
Бизнес
Лизинговые компании начнут сообщать о сделках возвратного лизинга с 31 мая
© mike107 / Фотобанк 123RF.com С 31 мая 2026 года вновь вводится (см. новость от 5 мая 2026 г.) обязательный…
Подробнее » -
Бизнес
Перечень сделок для применения нотариусами антиотмывочных мер расширили
© andranik2018 / Фотобанк 123RF.com Речь идет о мерах, которые перечислены в абзаце первом п. 1 ст. 7.1 Закона №…
Подробнее »