ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка РМП
© phanuwatnandee / Фотобанк 123RF.com
Сообщается, что Банк развития и модернизации промышленности (Банк РМП) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц (Информационное сообщение Банка России от 10 апреля 2026 года). Ранее Банк России выявлял в его деятельности сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов.
Руководством и собственниками Банка РМП не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
